La investigación inicial en EEUU se extendió a España con el nombre código de Operacion Carabela y llevó a la captura en Madrid de Luis Fernando Vuteff (yerno de Antonio Ledezma) y directivo de varias compañías de maletín englobadas en el grupo Columbus One.
En Madrid Alvaro Ledo creo una compañia, presumiblemente para blanqueo, con la asesoría del argentino Ignacio Sánchez, amigo de Vuteff, que también lo asistió en su liquidación en 2019.Álvaro Ledo Nass también contrató un servicio de cleaning digital para tratar de ocultar en las búsquedas web su nombre y el de su hermano en internet. Lo que hicieron fue crear contenidos basura para desplazar información real o aquella que fuera negativa.
A la captura de Convit en Caracas se deben sumar las revelaciones del Washington Post sobre la actuación de Rudolph Giuliani en defensa del líder de Derwick, Alejandro Betancourt, y confirmadas por el principal testigo contra Trump, Lev Parnas, excolaborador del abogado.El impacto de la captura de Convit en lo político aún está por verse, ya que el argumento Giuliani a favor de Betancourt es su actuación como financista de Guaidó, a lo que habría que agregar el hecho de que las oficinas de Torre Zurich estaban siendo usadas por el autoproclamado.
DE FLORIDA A MADRID Y LA APARICIÓN DEL YERNO DE ANTONIO LEDEZMA
El desmantelamiento de la red de desfalco a PDVSA dio un salto desde Florida hasta Madrid en colaboración con autoridades españolas. En octubre de 2018, Luis Fernando Vuteff García, yerno del exalcalde metropolitano de Caracas y prófugo de la justicia Antonio Ledezma, fue detenido en España en medio de la «Operación Carabela» contra el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción en Venezuela.
La acción condujo a la captura de una ficha de Rafael Ramírez, el exvicemistro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, y se efectuó a la incautación de más de 130 inmuebles en Madrid y Marbella valorados en más de 72 millones de euros.
Es preciso recordar que Vuteff tiene nacionalidad argentina y es pareja de Antonietta Ledezma Capriles, hija del exalcalde y su esposa Mitzy Capriles. Vuteff es el administrador de la gestora de capitales Columbus One, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de PDVSA desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras.
El vínculo de Vuteff con el lavado de capitales en Florida y el desfalco de PDVSA estaría explicado mediante sus sociedades. En las compañías de Columbus One en España figura como directivo el abogado venezolano José Vicente Amparan Croquer, señalado por las autoridades estadounidenses de participar en las operaciones de blanqueo de los 1 mil 200 millones de dólares robados a PDVSA.
También mediante vínculos que tendría con Alejandro Betancourt, de nacionalidad venezolana, principal señalado por Estados Unidos de dichas operaciones corruptas en su rol de titular de Derwick Associates, quien está actualmente radicado en España.
